本人实名举报 #赖思晓 参与跑分,洗钱,诈骗,线下数字货币USDT兑汇勾当
此人赖思晓,晋江人士,专业从事为境外非法赌博银行卡洗钱活动,并且长期从中谋取不正当利益,且本人长期与福建省泉州市晋江市各地区非法底下钱庄多有往来,是其中骨干人员,并且每次承接线下非法赃款USDT洗钱活动,并从中谋取利益。
与广东潮汕,福建莆田,晋江, 福州,漳州,厦门等地非法钱庄承包福建省内USDT线下换汇,销售赃款高达上亿,皆是以现金线下购买USDT虚拟货币交易。
经常出没交易的地址:晋江收费站G15省海高速入口,厦门市区,泉州市区各地。
规模非常庞大,属于灰产一条龙。从为境外非法诈骗公司承接洗钱,到线下USDT洗钱,全程参与,并且从中某取非法收益!
且洗钱犯罪活动是长期的,每月都会有不同的订单从境外下单到当事人加密聊天软件Telegram,当事人Telegram加密软件账号:+8618250272228 / +85265625750/
线下巨额洗钱涉事交通工具:当事人车辆:闽c8656L,涉事车辆车牌:闽 A7T223系同伙成员【在泉州,晋江,福州等地出没】,,闽C*48**白色本田缤智小型SUV车辆【在晋江出没】,闽C****SUV雷克萨斯黑色【在泉州晋江等地出没】。
赖思晓,六月初至今,非法洗钱及承接线下USDT承兑,利用车队洗钱赃款变现后,线下交易出售现金兑换成数字货币USDT,仅本月至今非法从中谋取利益200多万人民币,其中一部分违法所得用于购置特斯拉牌车辆一部,车牌号为:闽CDP0506。其违法犯罪活动还在继续,希望有关部门介入调查!
当事人手机号 #18250272228 当事人犯罪交通工具特斯拉闽CDP0506本田闽c8656L
当事人#赖思晓 身份证号:350582198908050250
发布时间:2022-06-27 18:51:42
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